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“瑞士未能解决洗钱问题”

由日内瓦州政府在针对西非国家赤道几内亚总统之子特奥多罗·奥比昂(Teodoro Obiang)的洗钱活动进行调查期间所查获的25辆豪华轿车,正接受公众的“检阅”。 Keystone / Laurent Gillieron

前瑞士联邦反洗钱行政主管部门负责人表示,瑞士在对抗与打击大规模腐败方面并未尽到自己的职责。丹尼尔·特莱斯克拉夫(Daniel Thelesklaf)确信,目前有数十亿美元的“赃款”资金仍在通过瑞士银行中转“洗白”,即俗称的“洗钱”;且其中绝大部分未经检查或制止。

此内容发布于 2020年09月28日 - 09:30
swissinfo.ch/mga

特莱斯克拉夫在接受瑞士纸媒《每日导报》(Tages Anzeiger)采访时称:“我们打击洗钱活动的一整套手段都在日渐失效。”他对瑞士在应对和解决洗钱这一全球性问题上缺乏政治意愿的态度予以严辞谴责。

特莱斯克拉夫已于今年6月主动请辞瑞士联邦警察署洗钱举报办公室(MROS)负责人一职,但并未透露辞职的原因。他此次接受《每日导报》采访之际,恰逢国际调查记者同盟(International Consortium of Investigative Journalists ,简称ICIJ)和美国新闻网站BuzzFeed News披露了出自美国金融犯罪执法网(US Financial Crimes Enforcement Network)的外泄密件,而密件档案中相关数据向世人揭露了犯罪分子是如何在全球范围内转移赃款、洗黑钱的。

据瑞士法语广播电视台RTS报道,此次披露的数据,涉及2000多笔与瑞士银行相关、且存在洗钱嫌疑的交易,其中37亿美元来源和性质存疑的交易资金流入瑞士,42亿美元的可疑交易资金流出瑞士。

在采访中,特莱斯克拉夫针对瑞士的洗钱“前科”予以严厉指责和抨击。“在洗钱问题上,由于受到来自国外的压力,瑞士只按照绝对最低限度的强制性标准去执行。”

“针对洗钱行为的有效打击,(对瑞士来说)只是次要的。很遗憾,我得出的结论是,(要想实现有效打击洗钱行为,)你在瑞士任何地方都别想做到。"

数位瑞士联邦检察官于去年对涉及委内瑞拉的洗钱行为展开调查。但特莱斯克拉夫认为,这类调查,往往会因为瑞士需要与涉嫌洗钱的国家通力合作而遭遇阻碍。

因此,他建议对相关法律条款进行修订,从而迫使涉嫌腐败、参与洗钱的他国独裁者们证明他们名下的资金是通过合法途径获取的。他坚称,只有在这种法律框架下,瑞士才能查封和没收相对更多的涉嫌非法资金和肮脏资产。

据他介绍,2015年,苏黎世州、日内瓦州和提契诺州在银行举报的总计48亿瑞郎存在洗钱嫌疑的资产中,仅查封了价值19亿瑞郎的可疑资产。自2016年至今,瑞士反洗钱机构平均每年收到上报的涉嫌洗钱的可疑交易资产,都在120亿至170亿瑞郎之间浮动。

特莱斯克拉夫同时还抱怨称,瑞士联邦警察署洗钱举报办公室因先进信息技术的欠缺而工作进展时常陷入停滞状态,因为这意味着,绝大多数的文书工作都必须人工手动处理。据他介绍,截至去年年底,由于信息技术的缺失导致的结果是,大约有6000份报告搁置案头、尚未处理,其牵涉的总金额高达数十亿瑞郎。

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