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美国指控瑞士金融公司及六名金融服务人士协助逃税

美方依然怀疑瑞士金融中心的部分人员在为偷税逃税者提供协助。 © Keystone / Ti-press / Alessandro Crinari

一家瑞士金融服务公司以及六名金融服务专业人士被美国指控协助客户逃避缴纳6000万美元(约合人民币3.88亿元)资产的税款。

此内容发布于 2021年10月04日 - 09:30
swissinfo.ch/mga

上述机构及个人被美方指控制定了一套周密的方案,该方案被称为“新加坡解决方案”(Singapore Solution),借此,他们得以帮助客户将资金从瑞士代理人账户汇出,经由香港和新加坡的相关机构再将钱款汇回到香港或新加坡资产经理人在瑞士银行开设的账户名下。

根据美国司法部(DoJ)于上周二(9月28日)公布的一份起诉书外部链接披露,三名美国客户曾在2009年至2014年期间利用该方案,向美国税务部门隐瞒了数千万美元的资产。

起诉书指出,这些资金的流通,源头始于瑞士私人银行IHAG旗下多个未申报账户,随即通过亚洲地区的金融机构实现往返汇款,最后回到同一家银行-即IHAG旗下的账户。尽管如此,截至目前,IHAG银行尚未被美国司法部以任何罪名提出起诉。

据瑞士商业注册资料显示,此次被控的是六名金融服务专业人士以及位于苏黎世的金融公司“联合金融信托”(Allied Finance Trust),而该公司已于今年3月进入了停业清盘状态。

此次的案件表明,尽管有数十家瑞士银行曾为了避免在美国遭到起诉,于2013年至2016年期间相继全盘交待了自己的所作所为,但美国司法部依然将瑞士金融中心视为监管盘查的目标。

鉴于瑞士未能成功对那些涉嫌帮助客户逃税的律师和其他金融服务专业人士进行打击制裁,该国也将一如既往地继续接受政府间国际组织-反洗钱金融行动特别工作组(FATF)和以监察贪污腐败为己任地国际非政府组织-透明国际(Transparency International)的监督批评。

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