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布基纳法索富豪向瑞士索赔3000万遭拒

西非富豪卡纳佐耶拥有的CimFaso水泥公司是瑞士霍尔希姆集团(Holcim)的商务伙伴。 CIMFASO

布基纳法索商人伊努萨·卡纳佐耶(Inoussa Kanazoé)指责说,他的一个瑞士账户被日内瓦检察院下令查封30个月,令其损失3000万瑞郎利润。他的赔偿要求遭到断然拒绝。

此内容发布于 2021年06月18日 - 09:00
Coline Emmel, Gotham City*

卡纳佐耶与布基纳法索前总统布莱斯·孔波雷(Blaise Compaoré)的兄弟弗朗索瓦·孔波雷(François Compaoré)是密友,通过食品进出口、石油和水泥交易发了大财。他拥有CimFaso水泥公司,其子公司Socimat是瑞士霍尔希姆集团(Holcim)的商务伙伴。据《非洲青年》报道,这样的成功故事不可能不涉及 "灰色地带"。该周刊写到,据传言,卡纳佐耶的发迹史要溯源到科特迪瓦北部,他是当地叛军主要消费品的供应商。

可以肯定的是,到了2017年4月,卡纳佐耶的开始“时运不济”。据日内瓦法院刑事上诉庭2021年5月6日的判决书记载,在一位前合伙人接受调查后,卡纳佐耶也遭逮捕并被拘留。瓦加杜古市当局认为他有 "使用伪造品、伪造商业文书、税务欺诈、严重违信和洗钱"的嫌疑。

处于案件调查中心位置的还有位于日内瓦的MIXTA Négoce公司,据称,卡纳佐埃曾利用该公司,以水泥生产原材料费用为名,向CimFaso过度收费。

一年后,这起刑事诉讼以撤诉告终。然而,据调查网站"机密信件"(Courrier Confidentiel)报道,由于具备"足够的共谋洗钱和伪造商业文书的指控",上述裁决于2019年2月被推翻,卡纳佐埃也被移交瓦加杜古市的上诉法庭。

报道经济犯罪的专业杂志《哥谭市》联系了卡纳佐埃在当地的律师Salifou Dembélé,但是后者未就目前诉讼程序进展回答记者问题。

被控洗钱和欺诈

这一系列指控令瑞士也关注起这位商人。2017年夏天,洗钱案件通报办公室(MROS)提醒日内瓦检察院注意伊努萨·卡纳佐埃在三家银行持有的账户,因为不能排除 "这些账户内的全部或部分存储资金-抑或转账资金-可能获取自上述过度收费交易"。当时这些账户内共存有近3300万瑞郎的资金。

日内瓦检察院于是查封了嫌疑账户,并以 "洗钱和欺诈,乃至贿赂外国官员 "的罪名对伊努萨·卡纳佐埃展开调查。这项刑事调查后来延申到他的一位前合伙人及其旗下一家燃料交易公司。

检方怀疑两人在2012年至2016年间,与布基纳法索和尼日利亚的两家国有公司签订了合同,"并巧妙地在交货数量以及(或者)报价付款上进行了欺骗"。由此产生的非法利润被存入一个瑞士账户。检察院补充说,"为了达到目的,他们可能也对国有企业的某些雇员实施了贿赂。"

难以同布基纳法索通力合作

然而,日内瓦的调查却一无所获。日内瓦检察院向《哥谭市》确认,该诉讼程序已于2020年11月结束。日内瓦刑事法院上诉庭在2019年12月4日的一项裁决书中解释说,尽管 "不透明的状况令账户中的某些资金流动具有非法嫌疑...... 但案卷中没有任何证据能够证明,上诉人直接(或间接)收取的资金中,有一部分可能来自通过腐败手段而制造的巧妙骗局"。

最重要的是,可能的受害方- CimFaso水泥厂-并未提出申诉,而且 "在布基纳法索和尼日尔似乎也都没有就上述指控启动任何诉讼程序"。另外,瑞士联邦司法警察部称,与布基纳法索协作调查非常之难。

但对卡纳佐伊来说,故事并没有结束。这位商人指出,由于其瑞士账户被查封了两年半之久,他遭受了 "重大的经济和商业损失"。特别是其中一个专门用于货币交易,且存有其大部分瑞士资产的账户,由于被银行进行了头寸平仓,失去了每月百万欧元的丰厚利润。

索赔被拒

日内瓦检察院断然拒绝了卡纳佐伊的索赔要求,并解释说,在刑事诉讼与当事人声称的损失之间,因果关系并不确定。

卡纳佐埃在向日内瓦法院提出的上诉中也没有更加走运。2021年5月6日,刑事法院上诉庭反驳道: "卡纳佐埃在外汇市场上以4000万美元的信贷额度持有4亿美元的风险头寸,并在3年内获得了额度不等的利润。他最初转入该账户的金额为2050万欧元,而被查封时,该账户金额为2730万瑞郎。"

"一笔资金的查封,即使涉及巨款,也不具备‘通过调用不确定利润而获得高度投机性收益’的性质。上诉人不能以顺其意愿的专家观点为依据,要求获得数月平均利润的补偿,因为股票市场是不稳定的,交易业绩是波动的,这点毋庸置疑。”

"鉴于此种情况,我庭不接受上诉人的观点,即按照事物普通发展规律和生活经验,财富将在两年半内翻倍。"

刑事上诉庭的结论是:'上诉人申诉的利润损失和被迫承担的经济代价是布基纳法索调查的后果,发生在上诉人所属的当地商人间的商业关系中。上诉人申诉情况的因果关系源于这一背景。如有经济利益上的损失,也是源于此背景的损失。"

在日内瓦法院的裁决中,未提及卡纳佐伊的瑞士律师姓名,因此笔者也没有同其取得联系。

《哥谭市》

由调查记者玛丽·莫里斯(Marie Maurisse)和弗朗索瓦·皮耶(François Pilet)创办的《哥谭市》是专门对经济犯罪进行法律监督的时事通讯。

每周该通讯基于已公开的司法文件,告知订阅用户涉及瑞士金融领域的各种欺诈、腐败和洗钱案件。

《哥谭市通讯》每月会从中选择一篇文章加以补充,免费提供给瑞士资讯的读者阅读。

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