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为了西班牙前国王瑞士检察官开始研究沙特法

长久的友谊:1994年当时的西班牙国王胡安卡洛斯与现已故的沙特阿拉伯国王阿卜杜拉握手。 Keystone / Angel Millan

日内瓦的检察官Yves Bertossa接到了一项毫无胜算的任务:他要证明已故的沙特国王挪用公款,以继续推进胡安卡洛斯一案。

此内容发布于 2021年09月07日 - 09:00

瑞士正在调查的洗钱案涉及到了西班牙已退休的国王胡安卡洛斯,日内瓦的一家私人银行也牵扯其中。

是何惊天大案?胡安卡洛斯涉嫌在2008年收到当时沙特阿拉伯国王阿卜杜拉(Abdullah bin Abdulaziz)从国库送来的1亿美金。这可能是笔贿银,与修建从麦地那(Medina)到麦加(Mekka)的高速铁路有关,胡安卡洛斯应该是给西班牙的某财团牵线搭桥,并拿了回扣。

这一亿美金就着陆在胡安卡洛斯位于瑞士的基金会账户中。正因为这笔钱进入过瑞士,所以几年后日内瓦的检察官Yves Bertossa介入了。

困难重重的调查

困难在于:要在瑞士因洗钱罪而控告某人,需首先证明嫌疑人在国外的先行犯罪(Vortat)。

所以日内瓦的检察官Yves Bertossa打算由此着手。“针对洗钱案进行调查是最难的任务之一,”苏黎世大学国际刑法教授Frank Meyer说,欧洲各国在对抗反洗钱的斗争中都收效甚微,“Bertossa敢于介入,就是值得注意和褒奖的”。

至少在此案中,人们还知道钱是从哪儿来的。“一般来说这都很难查出来,”Meyer。然而此案的难点并不在此。

沙特的法律也会惩治这种先行犯罪吗?

Bertossa必须证明,即使按照沙特的法律给胡安卡洛斯1亿也是非法的,这是在侵吞国家财产,是贿赂、收受好处,而这不应仅仅是瑞士的法律理解,沙特的法律也应该这么认为。

“瑞士当局必须首先以来源国的判断为依据,”Meyer表示:“当然,瑞士人很难理解,一个国家的官员怎么能给另一个国家的国王转那么大一笔钱。但在沙特阿拉伯却似乎有合法的解释-虽然这让人难以置信”。

瑞士要依靠沙特阿拉伯的法律援助才能对细节取证。“沙特阿拉伯不会提供太多帮助的,”Meyer表示:“相应的法律援助申请只会石沉大海”。

巴塞尔大学的海湾国家专家Mustafa Nasar也这么认为:“沙特阿拉伯向瑞士提供法律援助的几率很小”,最多为了面子好看象征性地给点文件。

就沙特的情况来说,对王室成员展开调查几乎是不可能的。“这件事与阿卜杜拉联系紧密,所以它既不会被披露、在当地形成舆论,也不会引发刑事诉讼”。

2015年过世的沙特国王、首相阿卜杜拉·本·阿卜杜勒,摄于2007年 Keystone / Andy Rain

与西班牙王室不同,利雅得的王室并未面临公众压力,海湾地区的报纸都未披露过相关消息。Nasar表示,除非国际舆论持续发酵,为了维护国家形象,新王储萨勒曼(Muhammad bin Salman)要树立自己改革图强、向腐败宣战的形象,才会让调查赢得转机。

面对瑞士资讯swissinfo.ch的提问,“瑞士是否向沙特阿拉伯提出过法律援助申请,”日内瓦检察院没有给出任何答复。西班牙《国家报》消息称,Bertossa在审讯时曾提到,有意向沙特阿拉伯提出法律援助申请。瑞士资讯向沙特驻伯尔尼大使馆提出的问题也未得到回复。

瑞士的法律专家意见

Bertossa似乎有了其他的想法。据彭博社报道,一年前他就委托瑞士的法律比较研究所出具一份专家意见,就沙特阿拉伯对先行犯罪的惩治问题作出解答。

法律比较研究所向瑞士资讯表示,它会定期向联邦及各州就国外的法律问题出具专家意见,其中也涉及过刑事追诉部门。但具体到 Yves Bertossa的委托,该研究所没有给出任何讯息。

2021年1月日内瓦检察官Yves Bertossa在法院前。 Keystone / Martial Trezzini


然而彭博社披露了的法律专家的意见:瑞士法律比较研究所认为,即使按照沙特的法律,挪用公款也是违法行为。显然这是针对一般情况的法律推断。

Meyer表示,这份专家意见书如果仅研究了普遍适用的反腐败法,那么在法庭上是不够的,“Bertossa要呈上更多的证据才行,才能敲定这笔钱是非法的”。

沙特国王允许送出国家资产

据国家报报道,为了在调查中占据优势,基金会管理方同样委托研究所进行了法律鉴定,只不过委托的是马德里的研究所。

所得出的结论是:作为沙特阿拉伯的独裁国王,阿卜杜拉有足够的权力可以动用国库,向友好的外国君主赠与高达1亿美金的礼物。

这对日内瓦的执法人员Yves Bertossa来说可不是好消息。《国家报》还称,Bertossa可能重新委托了瑞士的法律比较研究所,要求它就西班牙研究所的结论做出评估。

再见:胡安卡洛斯逃往阿拉伯联合酋长国 Keystone / Maurizio Brambatti

但目前又有了希望的曙光:严重的逃税行为也可以算作洗钱的先行犯罪。胡安卡洛斯在西班牙就因多项逃税罪名而面临巨大压力,从沙特那里获得的1亿美金估计他也并未报税,但那个从中周旋的西班牙公司一定会将这笔钱入账。

可能能为Bertossa提供帮助的根本不是沙特,而是西班牙。西班牙一直乐于协助瑞士,甚至反过来还请求瑞士的帮助。 Bertossa已多次前往西班牙,并与之分享了相关的信息及文件。这样看即使Bertossa不会对胡安卡洛斯展开官方调查,瑞士的态度也决定着这位已退休的西班牙老国王的未来。

胡安卡洛斯和海湾国家

胡安卡洛斯与海湾国家王室的关系,可以追溯到即位前。1973年石油危机时,弗朗哥请当时身为王储的他稳定沙特向马德里的石油供应,胡安卡洛斯做到了。即位之初,他就向伊朗沙阿(国王)借了上百万用于修缮西班牙王宫。

2020年8月迫于国内压力胡安卡洛斯逃往阿联酋且至今仍生活在那里。“逃到阿联酋,这样的决定并不让人意外,”巴塞尔大学海湾地区专家Mustafa Nasar说:“早先那里就送过他法拉利,而且每年的一级方程式大奖赛都会邀请他”。

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(译自德文:宋婷) 

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